Feliz lunes, ,

La dura realidad del mundo de compliance (AML) es que el trabajo de los responsables de KYC se menosprecia.

Un 67% de analistas, compliance officers y otros perfiles coinciden en que “falta comprensión y aprecio por los procesos de KYC”.

¿Qué sucede en la mayoría de equipos?

👶 KYC es “trabajo raso”, por el que se empieza y se espera que escales
👎 KYC es ese checklist poco atractivo que hay que ir marcando
🦹‍♂️ KYC es fricción con el cliente y problemas para Ventas.

Creo que esta perspectiva debería cambiar a:

🦸 KYC es el primero que frustra los intentos de blanqueo de capitales
🛡️ KYC mitiga riesgos de sanciones y reputacionales desde el minuto 0
🤝 KYC es clave para lo que sigue (anti-fraude, servicio al cliente, reporting…)

Visto así, la estructura de compliance debería ser más lineal y menos jerárquica.

Por cierto, no queda nada para el próximo webinar de Parallel ComMeet, ¿cuento contigo?

Es este miércoles 14 a las 17:00h (hora española).

Veremos demostraciones de:

• Mike AI: Inteligencia Artificial como copiloto para las evaluaciones de riesgo.
• Risk scoring: cálculos para clasificar el riesgo del cliente y obtener valores de riesgo ALTO, MEDIO y BAJO.
• Risk Screening: comprobaciones en listados globales de PEPs y sancionados y monitoreo continuo.

Para que no os aburramos, contaremos también con la intervención de Gabriela Guerrero, Compliance Manager de Kantox, quien explicará los objetivos de su equipo en el uso de Parallel.

¡Apúntate aquí y prepara el café que más te guste para la ocasión!

Carlos Carreras

Content Manager

🚀 Simplifica tu KYC, onboarding y gestión de contratos